ООО “УКС ГРУП”, г. Екатеринбург, ИНН 6685049622, контакты, реквизиты, финансовая отчётность и выписка из ЕГРЮЛ
+7 343 385-09-51
+7 343 385-09-52
[email protected]
[email protected]
uksgroup.ru
Контактная информация неактуальна?
Редактировать
Юридический адрес
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, стр. 1А, этаж 3
Показать на карте| ОГРН | 1136685034177 |
| ИНН | 6685049622 |
| КПП | 667101001 |
| ОКПО | 32269896 |
| Код ОКОГУ | 4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно |
| Код ОКОПФ | 12300 Общества с ограниченной ответственностью |
| Код ОКФС | 16 Частная собственность |
| Код ОКАТО | 65401377000 Ленинский |
| Код ОКТМО | 65701000001 г Екатеринбург |
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1136685034177 от 31 декабря 2013 года
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.
Екатеринбурга
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 075031135853 от 16 апреля 2019 года
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинскому району г. Екатеринбурга
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 661521931466151 от 10 января 2014 года
Филиал №15 Государственного учреждения – Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
| Беляев Иван Владимирович ИНН 663600033103 с 31.12.2013 | 100% |
| 25.12 | Производство металлических дверей и оконОСНОВНОЙ |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46. 13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Финансовые результаты за 2021 год
| Выручка | Чистая прибыль | Капитал |
|---|---|---|
632,9 млн ₽ 8% | 42,3 млн ₽ 26% | 149,9 млн ₽ 39% |
Показатели финансового состояния за 2021 год
- Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0.
54 - Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0.49
- Коэффициент покрытия инвестиций 0.57
54- Коэффициент быстрой ликвидности 1.43
- Коэффициент абсолютной ликвидности 0.23
10- Рентабельность продаж
6. 7%
- Рентабельность активов 15.3%
7%Уплаченные ООО “УКС ГРУП” – ИНН 6685049622 – налоги и сборы за 2021 год
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5,1 млн ₽ |
| Налог на прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,7 млн ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 25,7 млн ₽ |
| Транспортный налог | 17 тыс. ₽ |
| Итого | 37,4 млн ₽ |
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2021 год составляет
99 человек
| 2021 г. | 99 человек | 35,6 тыс. ₽ |
| 2020 г. | 90 человек | 26,2 тыс. ₽ |
| 2019 г. | 90 человек | 22,2 тыс. ₽ |
Значения рассчитаны автоматически по финансовым показателям оплаты труда и среднесписочной численности ООО “УКС ГРУП”, эта информация может быть неточной
Руководитель ООО “УКС ГРУП” также является руководителем или учредителем 8 других организаций
| ООО “УКС” 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 103, литер А, пом. 12 Производство металлических дверей и окон Беляев Иван Владимирович |
| ООО “АРТ-ЛЕС” 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Еремина, д. 12, кв.  Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины Беляев Иван Владимирович |
| ООО ПКФ “УКС” 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, кв. 409 Беляев Иван Владимирович |
+ ещё 5
Учредитель ООО “УКС ГРУП” также является руководителем или учредителем 8 других организаций
| ООО “УКС” 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 103, литер А, пом. 12 Производство металлических дверей и окон Беляев Иван Владимирович |
| ООО “АРТ-ЛЕС” 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Еремина, д. 12, кв. 208 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины Беляев Иван Владимирович |
| ООО ПКФ “УКС” 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, кв. 409 Беляев Иван Владимирович |
+ ещё 5
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС, ООО “УКС ГРУП” имеет 1 лицензию
| Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 1 |
Компания ООО “УКС ГРУП” опубликовала 11 сообщений и является участником 13 сообщений на Федресурсе
| Прекращение договора финансовой аренды (лизинга) | 3 |
| Заключение договора финансовой аренды (лизинга) | 3 |
| Результаты обязательного аудита | 3 |
| Другие | 9 |
| Тип | Количество | Общая сумма |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
| Тип | Количество | Общая сумма |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | 1 | 1,2 млн ₽ |
Согласно данным ФГИС “Единый Реестр Проверок”, с 2015 года в отношении ООО “УКС ГРУП” была инициирована 1 проверка
| 0 | без нарушений |
| 1 | выявлены нарушения |
| 0 | результатов ещё нет |
Последняя проверка
Внеплановая выездная проверка № 662004322382 от 24 февраля 2020 года
Проверку проводит Государственная инспекция труда в Свердловской области
Выявлены нарушения
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в арбитражных судах РФ было рассмотрено 31 судебное дело с участием ООО “УКС ГРУП”
| 27 | в роли истца |
| 4 | в роли ответчика |
Последнее дело
№ А60-28987/2022 от 1 июня 2022 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО “УКС ГРУП”
Ответчик
ООО “ДИЗАЙНЕРСКИЕ ФАСАДЫ”
Согласно данным ФССП на 14 декабря 2022 года, в отношении ООО “УКС ГРУП” открыто 5 исполнительных производств
| Общая сумма | 2,5 тыс. ₽ |
| Непогашенная задолженность | 2,5 тыс. ₽ |
| Штрафы | 5 |
Возможны частичные совпадения по названию и адресу, настоятельно рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Полная хронология важных событий с 31 декабря 2013 года
20.03.2017 Сдана финансовая отчётность за 2016 год | |
29.03.2018 Сдана финансовая отчётность за 2017 год | |
28.03.2019 Сдана финансовая отчётность за 2018 год | |
16.04.2019 КПП изменен с 668501001 на 667101001 | |
Юридический адрес изменен с 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, литер А, этаж 10 на 620142, Свердловская область, г. | |
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075031135853 | |
30.07.2020 Юридический адрес изменен с 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 1А, этаж 3 на 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, стр. 1А, этаж 3 | |
01.10.2020 Сдана финансовая отчётность за 2019 год | |
29.03.2021 Сдана финансовая отчётность за 2020 год |
Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 1А, этаж 3Похожие компании
| ООО “НАША ЛЕСТНИЦА” г. Мытищи, Московская область | 5029173051 |
| ООО КОМПАНИЯ “ВОРОТА” г. Казань, Республика Татарстан | 1656107750 |
| ООО “МПК “РЕНЕССАНС” г. Рязань, Рязанская область | 6234146990 |
| ООО ПФ “СТРОЙИДЕЯ” г.  Набережные Челны, Республика Татарстан | 1650284640 |
| ООО “СТАЛЬГРАД” г. Вологда, Вологодская область | 3525406581 |
| ООО “ТК” г. Казань, Республика Татарстан | 1655331679 |
| ООО “ЭВЕРЕСТ” г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 5263142332 |
39 сертификатов от ООО «Укс Груп», ИНН 6685049622, обновлено 04 Ноя 2022
Обновлено: 2022-11-04
Копировать адрес страницы
Центр сертификации ТехПромСерт
Поможем оформить:
- Сертификаты соответствия
- Декларации соответствия
- Протоколы испытаний
- Отказные письма
Декларации соответствия ЕАС
- Регистрация деклараций под ключ!
- Оформление сопутствующих документов (ПИ, ТУ)
- Оформление ЭЦП
- IT поддержка в подарок!
Сертификаты соответствия
- Подберём самую выгодную схему сертификации
- Сэкономим ваши время и деньги
По дате регистрации
По статусу
- Дата Продукция Производитель
- 06
Сен
2022 ЕАЭС RU С-RU. ЭО30.В.00134/22
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные (габаритные размеры: высота от 1800 до 2900 мм, ширина – от 1200 до 2000 мм), тип ПДБС-2-30, из стальных профилей системы Waltz ВП165 (ООО «Валцпроф»; … УКС ГРУП - 10
Июн
2022 ЕАЭС RU С-RU.ЭО30.В.00125/22
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные (габаритные размеры: высота от 1900 до 3050 мм, ширина – от 800 до 1350), тип ПДБС-1-60, из стальных профилей системы Vrame Form 5050 (Voestalpine Kre… УКС ГРУП - 22
Мар
2022 ЕАЭС RU С-RU.ПБ58.В.00730/22
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные типа ПДБ 2А-30, габаритными размерами по высоте от 1950 мм до 3000 мм, по ширине от 1400 мм до 2300 мм, изготовленные из алюминиевых профилей «Schueco … УКС ГРУП - 21
Мар
2022 ЕАЭС RU С-RU.ПБ58.В.00721/22
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные типа ПДБ 2А-60, габаритными размерами по высоте от 1950 мм до 3000 мм, по ширине от 1200 мм до 2050 мм, изготовленные из алюминиевых профилей системы «… УКС ГРУП - 18
Мар
2022 ЕАЭС RU С-RU. ПБ58.В.00718/22
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные типа ПДБС-1-30, габаритными размерами по высоте от 1950 мм до 3000 мм, по ширине от 700 мм до 1250 мм, изготовленные из стальных профилей системы «Voe… УКС ГРУП - 14
Мар
2022 ЕАЭС RU С-RU.ЭО30.В.00109/22
Двери противопожарные светопрозрачные безимпостовые двупольные раздвижные (габаритные размеры: высота – от 1700 до 2750 мм, ширина – от 1300 до 2150 мм), тип ПДБС-Р-30, из стальных профилей системы Vrame Form 5050 (Voestal… УКС ГРУП - 01
Мар
2022 ЕАЭС RU С-RU.ЭО30.В.00103/22
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные (габаритные размеры: высота от 1900 до 3050 мм, ширина – от 800 до 1350 мм), тип ПДБС-1-30, из стальных профилей системы Vrame Form 5050 (Voestalpine … УКС ГРУП - 28
Фев
2022 ЕАЭС RU С-RU.ЭО30.В.00102/22
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные (габаритные размеры: высота – от 1800 до 3000 мм, ширина – от 1300 до 2150 мм), тип ПДБС-2-60, из стальных профилей системы Vrame Form 5050 (Voestalpin… УКС ГРУП - 21
Фев
2022 ЕАЭС RU С-RU. ЭО30.В.00101/22
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные (габаритные размеры: высота от 1900 до 3050 мм, ширина – от 1300 до 2100 мм), тип ПДБС-2-30, из стальных профилей системы Vrame Form 5050 (Voestalpine … УКС ГРУП - 01
Фев
2022 ЕАЭС RU С-RU.ПБ58.В.00640/22
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные типа ПДБС-2-30, габаритными размерами по высоте от 1900 мм до 3100 мм, по ширине от 1300 мм до 2200 мм, изготовленные из стальных профилей системы «Voe… УКС ГРУП - 17
Ноя
2021 ЕАЭС RU С-RU.ПБ58.В.00489/21
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные типа ПДБ 2А-30, габаритными размерами по высоте от 1800 мм до 2950 мм, по ширине от 1400 мм до 2350 мм, изготовленные из алюминиевых профилей системы «… УКС ГРУП - 26
Авг
2021 ЕАЭС RU С-RU.ПБ58.В.00353/21
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные типа ПДБ 1А-60, габаритными размерами по высоте от 1950 мм до 3000 мм, по ширине от 700 мм до 1250 мм, изготовленные из алюминиевых профилей системы … УКС ГРУП - 17
Фев
2021 ЕАЭС RU С-RU. ПБ58.В.00154/21
Двери противопожарные дымогазонепроницаемые светопрозрачные однопольные типа ПДБ 1А-30, габаритными размерами по высоте от 1950 мм до 3000 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм, двупольные типа ПДБ 2А-30, габаритными размерам… УКС ГРУП - 07
Ноя
2019 RU С-RU.ПБ58.В.00398/19
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные типа ПДБ 2А-30, с автоматически выпадающим порогом, габаритными размерами по высоте от 1800 мм до 3000 мм, по ширине от 1200 мм до 2000 мм, изготовленн… УКС ГРУП - 23
Окт
2019 RU С-RU.ЭО30.В.00114/19
Дверь противопожарная светопрозрачная дымогазонепроницаемая однопольная (габаритные размеры: высота от 2100 до 3300 мм, ширина – от 800 до 1350), тип ПДБС-1-30, из стальных профилей системы «Alpine VA-FORM5050» (Voestalpin… УКС ГРУП - 26
Сен
2019 RU С-RU.ЭО30.В.00106/19
Дверь противопожарная светопрозрачная дымогазонепроницаемая двупольная (габаритные размеры: высота от 1800 до 3000 мм, ширина – от 1200 до 2000 мм), тип ПДБ 2А-15 (габаритные размеры: высота от 1800 до 3000 мм, ширина – от… УКС ГРУП - 26
Сен
2019 RU С-RU. ЭО30.В.00105/19
Дверь противопожарная светопрозрачная дымогазонепроницаемая двупольная (габаритные размеры: высота от 1800 до 3000 мм, ширина – от 1200 до 2000 мм), тип ПДБ 2А-15 (габаритные размеры: высота от 1800 до 3000 мм, ширина – от… УКС ГРУП - 21
Авг
2019 RU С-RU.ЭО30.В.00085/19
Дверь противопожарная светопрозрачная двупольная (габаритные размеры: высота от 1800 до 3150 мм, ширина – от 1200 до 2100), тип ПДБС-2-15, из стальных профилей системы «forster presto» (Forster Profilsysteme AG, Швейцария;… УКС ГРУП - 21
Авг
2019 RU С-RU.ЭО30.В.00086/19
Дверь противопожарная светопрозрачная дымогазонепроницаемая двупольная (габаритные размеры: высота от 1800 до 3000 мм, ширина – от 1200 до 2000), тип ПДБС-2-30, из стальных профилей системы «Janisol 2» (Schuco Stahlsysteme… УКС ГРУП - 30
Июл
2019 RU С-RU.ЭО30.В.00067/19
Дверь противопожарная светопрозрачная однопольная (габаритные размеры: высота – от 1900 до 3250 мм, ширина – от 800 до 1450 мм), тип ПДБС-1-30, из стальных профилей системы «Janisol 2» (Schuco Stahlsysteme Jansen), с запол… УКС ГРУП - 03
Июл
2019 RU С-RU. ЭО30.В.00059/19
Окно противопожарное модульное, тип Оп А-м-60 (высота не более 3000 мм) из модулей с каркасами из алюминиевых профилей системы «ALT W62» (СООО «АлюминТехно», Респ. Беларусь; крайние полости профилей полностью заполнены пол… УКС ГРУП - 30
Апр
2019 RU С-RU.ПБ58.В.00121/19
Двери огнестойкие дымогазонепроницаемые светопрозрачные однопольные типа ПДБ 1А-30, габаритными размерами по высоте от 1700 мм до 2850 мм, по ширине от 800 мм до 1300 мм, двупольные типа ПДБ 2А-30, габаритными размерами по… УКС ГРУП - 22
Мар
2019 RU С-RU.ЭО30.В.00021/19
Дверь противопожарная светопрозрачная двупольная раздвижная УКС ГРУП - 01
Фев
2019 RU С-RU.ЭО30.В.00006/19
Дверь противопожарная УКС ГРУП - 24
Дек
2018 RU С-RU.ПБ58.В.00023/18
Двери противопожарные дымогазонепроницаемые светопрозрачные двупольные типа ПДБС-2-30, габаритными размерами по высоте от 1700 мм до 2750 мм, по ширине от 1400 мм до 2200 мм, изготовленные из стальных профилей системы Voes… УКС ГРУП - 07
Ноя
2018 С-RU. ПБ58.В.03109
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные, выпускаемые поТУ 5271-002-32269896-2014 (См. Приложение – бланк № 0008161). УКС ГРУП - 07
Ноя
2018 С-RU.ПБ58.В.03108
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные, выпускаемые поТУ 5271-002-32269896-2014 (См. Приложение – бланк № 0008160). УКС ГРУП - 14
Май
2018 С-RU.ПБ58.В.02964
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные, выпускаемые поТУ 25.12.10-003-32269896-2017 (См. Приложение – бланк № 0017495). УКС ГРУП - 10
Май
2018 С-RU.ПБ58.В.02959
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные, выпускаемые поТУ 25.12.10-003-32269896-2017 (См. Приложение – бланк № 0017493). УКС ГРУП - 17
Апр
2018 С-RU.ПБ58.В.02939
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные, выпускаемые по ТУ 5721-002-32269896-2014 (См. Приложение – бланк № 0017483). УКС ГРУП - 15
Фев
2018 С-RU. ПБ58.В.02873
Двери противопожарные светопрозрачные безимпостовые дымогазонепроницаемые однопольные, выпускаемые по ТУ 25.12.10-003-32269896-2017 (См. Приложение – бланк № 0016591). УКС ГРУП - 26
Янв
2018 С-RU.ПБ58.В.02845
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные, выпускаемые по ТУ 5284-003-32269896-2014 (См. Приложение – бланк № 0016582). УКС ГРУП - 15
Дек
2017 С-RU.ПБ58.В.02784
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные выпускаемые по ТУ 5271-002-32269896-2014 (См. Приложение – бланк № 0016561). УКС ГРУП - 27
Ноя
2017 С-RU.ПБ58.В.02750
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные выпускаемые по ТУ 5271-002-32269896-2014 (См. Приложение – бланк № 0016550). УКС ГРУП - 28
Сен
2017 С-RU.ПБ58.В.02668
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые двупольные выпускаемые по ТУ 5271-002-32269896-2014 (См. Приложение – бланк № 0016502). УКС ГРУП - 12
Апр
2017 С-RU.ПБ58.В.02446
Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные типа ПДБ 1А-60, выпускаемые по ТУ 5271-002-32269896-2014. (См. Приложение – бланк № 0012402). УКС ГРУП - 17
Июн
2016 С-RU.ПБ58.В.02079
Противопожарные дверные блоки одностворчатые типа ПДБ 1А-30, двустворчатые типа ПДБ 2А-30, выпускаемые по ТУ 5271-002-32269896-2014 (см. Приложение – бланк № 0012094) УКС ГРУП - 09
Июн
2016 С-RU.ПБ58.В.02061
Противопожарные дверные блоки одностворчатые типа ПДБ 1А-30, двустворчатые типа ПДБ 2А-30, выпускаемые по ТУ 5271-002-32269896-2014 (см. Приложение – бланк № 0012082) УКС ГРУП - 17
Мар
2016 С-RU.ПБ58.В.01926
Конструкция ограждающая ненесущая противопожарная светопрозрачная алюминиевая типа КОНПС-Ал-3-3, выпускаемая по ТУ 5271-008-32269896-15 (см. Приложение – бланк № 0012003) УКС ГРУП
ЭО30.В.00134/22
ПБ58.В.00718/22
ЭО30.В.00101/22
ПБ58.В.00154/21
ЭО30.В.00105/19
ЭО30.В.00059/19
ПБ58.В.03109
ПБ58.В.02873
УКС ГРУПСписок российских компаний с основным видом деятельности: Производство металлических дверей и окон
- ФИРМА ТЕХЗАЩИТА 71
- УКС ГРУП 39
- АЗ РУБИН 31
- СПО ОГНЕЩИТ 23
- ЭТАЛОН ПЛЮС 17
- ГЛАДИУМ 17
- НЕОКРИЛ 16
- ДОРХАН 15
- ТОРЭКС 14
- ТД МИРОГРАД 14
- КЕРАПЛАСТ 14
- МПА-СТРОЙСЕРВИС 14
- КУБАНЬМАШ 12
- СТАЛЬНОЙ ДИЗАЙН 12
- ФЕНИКС 12
- СИМДОР 11
- БОЯРД 11
- АФК 11
- ПК ПАЛЛАДА 11
- ПРОФИПЛЮС 11
12Топ групп продукции компанииГруппы продукции из ТН ВЭД
Код: 7308300000 Двери, окна и их рамы, пороги для дверей из черных металлов 1.3k Код: 7610100000 Двери, окна и их рамы, пороги для дверей алюминиевые 304Группы продукции из ЕАЭС
Код: – Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы 1.3k Код: – Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые 557 Код: – Конструкции заполнения проемов в противопожарных преградах, кабельные проходки, кабельные короба, каналы и трубы из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных вводов 219 Код: – Оборудование для переработки полимерных материалов 136Группы продукции по ОКПД 2
Код: 25.12.10.000 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов 1.3k Код: 25.12.10 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов 368Казначейство США назначает лиц, содействующих уклонению от российских санкций
Министерство финансов нацеливается на сети финансовой и операционной поддержки для попыток уклониться от международных санкций США Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список юридических и физических лиц, причастных к попыткам уклониться от санкций, введенных Соединенными Штатами и их международными партнерами в отношении России.
OFAC внесло в список российский коммерческий банк «Транскапиталбанк» и глобальную сеть из более чем 40 физических и юридических лиц во главе с российским олигархом Константином Малофеевым, включенным в список США, включая организации, основной задачей которых является содействие обходу санкций российскими организациями. OFAC также включило в список компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, является третьей по величине в мире. Это первый раз, когда Казначейство назначило компанию по добыче виртуальной валюты.
«Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России, поскольку они помогают поддерживать жестокую войну Путина», — сказал заместитель министра по терроризму и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон. . «Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы санкции, которые мы ввели, в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами ослабили способность Кремля проецировать силу и финансировать свое вторжение».
РОССИЙСКИЙ БАНК В ОСНОВЕ ОБХОДА ОТ САНКЦИЙ
Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк» (ТКБ) — российский частный коммерческий банк, работающий с 1992 года. Представители ТКБ предлагали услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, и предлагали варианты уклонения международные санкции. Например, чтобы избежать обнаружения и ограничений, связанных с санкциями, ТКБ предложил своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как TKB Business, альтернативный канал связи для Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). ), в том числе с целью обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями. TKB также стремился создать расчетный центр в Азии, не привлекая американские или европейские банки к клиринговому процессу.
ТКБ внесен в список в соответствии с Распоряжением Правительства (ИУ) 14024 для деятельности или деятельности в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
Дочерняя компания ТКБ Акционерное общество «Инвестторгбанк » также была включена сегодня в список в соответствии с Э.О. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, TKB. Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие TKB, подлежат блокировке в соответствии с E.O. 14024, даже если они не идентифицированы OFAC. Одновременно с этим OFAC выдало две общие лицензии (GL), связанные с TKB, в том числе GL на сворачивание и GL на продолжение в течение шести месяцев определенных операций, предназначенных для Афганистана или исходящих из Афганистана, в поддержку усилий по преодолению гуманитарного кризиса. .
НАРУШЕНИЕ ВСЕМИРНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ САНКЦИЙ И ПЛОХОЕ ВЛИЯНИЕ
Сегодня OFAC также нацелилось на всемирную сеть уклонения от санкций и злонамеренного влияния, возглавляемую российским олигархом Константином Малофеевым (Малофеевым) .
OFAC впервые внесла Малофеева в список в 2014 году в соответствии с постановлением Е.О. 13660 за ответственность, соучастие или участие в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины; и за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку так называемой Донецкой Народной Республики. Малофеев также попал под санкции Австралии, Канады, Европейского союза (ЕС), Японии, Новой Зеландии и Великобритании.
Во время его назначения в 2014 году OFAC отметило, что Малофеев финансировал сепаратистскую деятельность на востоке Украины и был одним из основных источников финансирования для россиян, продвигающих сепаратизм в Крыму. В последние годы Малофеев тайно или через посредников поддерживал пророссийскую деятельность, подрывающую демократию, вмешивающуюся в выборы и подрывающую безопасность и стабильность в целом ряде стран.
Малофеев был посредником между Правительством Российской Федерации (Правительство Российской Федерации) и пророссийскими политиками за рубежом, содействовал финансированию или напрямую финансировал пророссийских политиков и лиц, формирующих общественное мнение, и работал над созданием институтов, которые могли бы продвигать интересы России в Европейском Союзе. изнутри.
Сегодня OFAC внесло Малофеева в список по делу Е.О. 14024 за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, правительства России.
Кроме того, 6 апреля 2022 г. Министерство юстиции США предъявило Малофееву обвинение в заговоре с целью нарушения санкций США и нарушении санкций США в связи с наймом им гражданина США для работы на нем в операторских телевизионных сетях в России и Греции и попыткой приобрести телевизионную сеть в Болгарии. Малофеев также предположительно участвовал в сговоре с целью незаконного перевода инвестиций в размере 10 миллионов долларов, которые он сделал в американском банке, деловому партнеру в Греции.
Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие Малофееву, подлежат блокировке в соответствии с Е.О. 14024, даже если они не идентифицированы OFAC.
Глобальная сеть по уклонению от санкций Малофеева
Находясь под санкциями США и ряда других юрисдикций, Малофееву приходилось полагаться на обширную глобальную сеть подставных лиц и доверенных лиц, чтобы попытаться уклониться от санкций и оказать пагубное влияние. Сегодня OFAC принимает меры против этой сети поддержки.
Автономная некоммерческая организация по изучению и развитию международного сотрудничества в экономической сфере Международное агентство суверенного развития (IASD) , зарегистрированная в Москве, позиционирует себя как финансовая консультационная структура, которая предлагает такие услуги, как реструктуризация долга, африканским правительства. На практике IASD в тесном сотрудничестве с Правительством России заключает сделки по всему миру, чтобы облегчить деловые возможности российских компаний, находящихся под санкциями, и обогатить самого Малофеева.
IASD был назначен в соответствии с E.O. 14024 за то, что оно принадлежало или контролировалось, или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Малофеева.
IASD поддерживается обширным штатом российских граждан, в том числе:
- Михаил Ильич Якушев (Якушев) , руководитель аппарата IASD, выполнял функции посредника между должностными лицами Правительства России и IASD и работал над продвижением интересов IASD в Африке и Азии.
- Субботин Алексей Анатольевич (Субботин) ездил с Малофеевым по делам IASD в Африку и вел дела IASD в Юго-Восточной Азии, а также участвовал в Форуме Россия-Африка, в котором IASD был генеральным партнером.
- Малофеев опирался на гражданина Молдовы и России Александра Окулова (Окулова) , члена наблюдательного совета IASD, который ездил в Африку в составе делегаций IASD с Малофеевым. Окулов связан с несколькими компаниями, расположенными на Ближнем Востоке.
- Артем Самойлов (Самойлов) , юрисконсульт IASD, работал от имени IASD в Азии.
- Алексей Александрович Куприянов (Куприянов) ездил с Малофеевым по делам IASD в Азию, а Никита Меликов (Меликов) ездил в Африку и Азию по делам IASD.
OFAC определила Якушева, Субботина, Окулова, Самойлова, Куприянова и Меликова в соответствии с приказом Е.О. 14024 за действия или намерения действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, IASD.
Четыре компании, расположенные в Кишиневе, Молдова, также были атакованы сегодня: компания финансовых услуг Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata (Lider Asig) ; финансовая компания Organizatia de Creditare Nebancara Lider Leasing SRL (Лидер Лизинг) ; OKAF Trading Societatea cu Raspundere Limitata (OKAF Trading) , которая работает в ряде областей, включая поставку гражданской и ненаступательной военной техники; компания по обслуживанию недвижимости Societatea cu Raspundere Limitata Project Invest Company (Проект Инвест) .
Lider Asig, Lider Leasing, OKAF Trading и Project Invest были назначены в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Окулова.
Бизнес IASD не ограничивается только Африкой и Азией. Базирующаяся в Сингапуре консалтинговая компания по вопросам управления, MGI PTE Ltd , содействовала деятельности IASD на Кубе. MGI PTE Ltd была обозначена в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, IASD.
Акционерное общество «Маршал.Глобал» (MarGlo) — московская финансовая компания, связанная с рядом сообщников Малофеева. Миссия MarGlo заключается в предоставлении широкого спектра финансовых услуг для или от имени российских компаний, находящихся под санкциями, что позволит этим фирмам избежать санкций.
MarGlo был обозначен в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации, а также за ответственность или соучастие, прямое или косвенное участие или попытку участия в мошеннических или структурированных сделках или сделках с целью обойти любые Санкции государств, в том числе за счет использования цифровых валют или активов или использования физических активов, от имени или в интересах, прямо или косвенно, Правительства Республики.
Гражданин России Михаил Александрович Лещенко , генеральный директор МарГло, назначен в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров MarGlo.
Экосистема злонамеренного влияния Малофеева
Российская компания ООО «Царьград» (Царьград) является краеугольным камнем широкой сети злонамеренного влияния Малофеева.
«Царьград» распространяет прокремлевскую пропаганду и дезинформацию, которые усиливает Правительство РФ. «Царьград» служил посреднической организацией между пророссийскими европейскими политиками и чиновниками Правительства РФ и недавно пообещал пожертвовать более 10 миллионов долларов на поддержку неспровоцированной войны России против Украины.
Царьград обозначен в соответствии с Е.О. 14024 за то, что оно принадлежало или контролировалось, или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Малофеева.
Гражданин России Павел Владимирович Кузьмин (Кузьмин) оказывал Малофееву юридические услуги в различных качествах, в том числе в качестве начальника юридического отдела IASD и директора юридической службы в Царьграде. Кузьмин был назначен в соответствии с Э.О. 14024 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг малофееву или в поддержку Малофеева, а также за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совет директоров Царьграда.
Аналитический центр Катехон ООО (Катехон) , расположенное в Москве, позиционирует себя как аналитический центр, но на самом деле является распространителем антизападной и прокремлевской дезинформации и пропаганды, явно нацеленной на маргинальную аудиторию на Западе. Катехон активно распространяет дезинформацию, направленную на подрыв солидарности Запада, а также различные теории заговора, некоторые из которых носят антикатолический или антисемитский характер. В последние месяцы «Катехон» публиковал крайне антиукраинские материалы, в том числе статьи, в которых рекомендовались различные способы раздела территории Украины, утверждалось, что российский военный контроль является единственным способом спасти Украину, и ложно утверждалось, что правительство Украины (ПрУ) разрабатывает биологическое оружие и учинил системный геноцид жителей Донбасса.
Катехон был внесен в список в соответствии с Э.О. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Царьград.
Якушев, руководитель аппарата IASD, также является генеральным директором Катехон. Он был дополнительно назначен в соответствии с E.O. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Катехон.
Антиукраинский язык, поддерживаемый Царьградом и Катехоном, типичен для Малофеева, который недавно назвал правительство Узбекистана «демоническими клоунами» и призвал россиян сплотиться вокруг президента Владимира Путина в поддержку дальнейшего вторжения России в Украину. Эта риторика также продвигается и пропагандируется Общероссийская общественная организация «Общество содействия историческому развитию России «Царьград» (Общество «Царьград») — зарегистрированная в России организация, обвиняемая в причастности к шпионажу в пользу России. Общество «Царьград», ранее известное как «Общество двуглавого орла», выступает за возвращение России к монархической системе правления и считает среди своих основных принципов реваншистские цели, такие как «воссоединение русского народа» и «возвращение Российской империи к ее исторической границы» — включить, по мнению Царьградского общества, Украину, Белоруссию, Прибалтику, Молдову, Среднюю Азию и Кавказ.
OFAC определило Общество «Царьград» в соответствии с Э.О. 14024 за то, что оно принадлежало или контролировалось, или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Малофеева.
Ряд других преимущественно российских компаний, многие из которых зарегистрированы по тем же адресам, входят в сеть Малофеева «Царьград»: 14024 за то, что оно принадлежало или контролировалось, или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Малофеева. В соответствии с Э. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Царьград.
Вышеупомянутые фирмы возглавляют граждане России, в том числе генеральный директор Специнвестсервис Гадецкий Евгений Юрьевич (Гадецкий) , генеральный директор МарГло Империя Роман Викторович Нечипорук (Нечипорук) , и Царьград-Медиа и Царьград Парк генеральный директор Наталья Александровна Тюрина (Тюрина) .
Гадецкий обозначен в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров Специнвестсервиса. Нечипорук обозначен в соответствии с Е.
О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Империи. Тюрина обозначен в соответствии с Е.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров Царьград-Медиа и Царьград Парк.
Семья Малофеева
Гражданин России Кирилл Константинович Малофеев (Кирилл) является сыном Малофеева и владеет несколькими российскими компаниями, в том числе Общество с ограниченной ответственностью «Владэкс Холдинг» (Vladeks Kholding) , Общество с ограниченной ответственностью «Владэкс» (Vladeks) , и Общество с ограниченной ответственностью «Русские цифровые решения» (Rus.Digital) . Малофеев участвовал в создании Vladeks, который должен был стать проектом по обмену криптовалют.
Кирилл внесен в список в соответствии с Э.О. 14024 за деятельность или деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации.
Владэкс Холдинг, Владекс и Rus.Digital были обозначены в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он принадлежал Кириллу или находился под его контролем, или за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Кирилла.
Гражданин России Марков Илья Анатольевич (Марков) – генеральный директор Владэкс Холдинг. Марков обозначен в соответствии с Е.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров Владэкс Холдинга.
НАПРАВЛЕНИЕ НА РОССИЙСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
Министерство финансов также принимает меры против компаний, занимающихся добычей виртуальной валюты в России. Управляя обширными фермами серверов, которые продают мощности для добычи виртуальной валюты на международном уровне, эти компании помогают России монетизировать свои природные ресурсы. Россия имеет сравнительное преимущество в майнинге криптовалют из-за энергоресурсов и холодного климата.
Однако горнодобывающие компании полагаются на импортное компьютерное оборудование и фиатные платежи, что делает их уязвимыми для санкций.
Соединенные Штаты привержены обеспечению того, чтобы ни один актив, каким бы сложным он ни был, не стал механизмом режима Путина для компенсации воздействия санкций.
Компания по добыче виртуальной валюты Bitriver была основана в России в 2017 году и в настоящее время имеет три офиса по всей России. В 2021 году Bitriver передала право собственности на свои активы швейцарской холдинговой компании. OFAC назначило эту холдинговую компанию Bitriver AG в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации.
OFAC дополнительно определило 10 российских дочерних компаний Bitriver AG в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, либо за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Bitriver AG: ООО «Управляющая компания Битривер», ООО «Битривер Рус», ООО «Эверест Груп», ООО «Сибирские Минералы», ООО «Туваасбест», ООО «Торговый Дом Асбест», ООО «Битривер-Б», ООО «Битривер-К», ООО «Битривер-Север» и ООО «Битривер-Турма ».
ВИЗОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА
Эти санкции согласованы с дальнейшими действиями, предпринятыми сегодня Государственным департаментом. США вводят визовые ограничения в отношении 635 граждан России, причастных к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, причастных к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также причастных к нарушениям прав человека в местах лишения свободы. неофициальных задержаний в подконтрольных России районах Донбасса Украины. Кроме того, Государственный департамент вводит визовые ограничения в отношении трех должностных лиц Российской Федерации за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси. Дополнительную информацию об этих действиях см. в официальном заявлении Госдепартамента.
САНКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ
В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц из США, заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC.
Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также блокируются. Все транзакции, совершаемые лицами из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц, запрещены, если они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождены от них. Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.
Для получения информации о лицах и организациях, попавших под санкции сегодня, нажмите здесь.
###
Международная транспортная компания, сайт услуг грузоперевозок
- АСТРА
- Транспорт и услуги
- Решения по отраслям
- Специальный груз
- Поставщики
- Контакт
Гарантия вашего успеха
* Годовые аналитические данные по результатам деятельности компании в 2022 году
Выбирая нашу компанию, мы гарантируем надежность и высокое качество наших услуг.
Мы обслуживаем уникальные потребности клиентов из различных отраслей. Ваше доверие является наиболее важной частью нашего бизнеса, и мы стремимся строить партнерские отношения соответствующим образом.
Авиа
Скорость доставки и география полетов. Выбирайте авиаперевозки для оперативной и безопасной перевозки срочных грузов в любую точку мира.
Узнать больше
Дорога
Регулярные и ежедневные доставки от двери до двери, а также отслеживание местоположения 24 часа, 7 дней в неделю доступны для автомобильного транспорта.
Узнать больше
Морской
Выбирайте морской транспорт для дальних грузоперевозок – экономичный, универсальный, надежный вариант международных перевозок.
Узнать больше
Железнодорожный транспорт
Для доставки грузов любого вида и размера используйте экологичный железнодорожный транспорт с четким планом отправления и прибытия.
Узнать больше
Интермодальный
В мультимодальных схемах выбираются несколько видов транспорта для оптимизации времени и затрат с учетом всех требований проекта.
Узнать больше
Сборные
Перевозка малогабаритных грузов возможна в составе сборной доставки или в отдельном вагоне. Выберите вариант, исходя из ваших приоритетов.
Узнать больше
НОВОСТИ ASSTRA
#asstralovessports
Новости AsstrA
15.12.22
Общеизвестно, что физическая активность является ключевым элементом здоровья. В идеале, человек, проводящий 8 часов в день за компьютером, должен потратить на тренировку еще 1 час.
Итоги 2022 года в области логистики
Новости AsstrA
14.12.22
2022 год был особенным и особенным во многих отношениях, и в этом пресс-релизе Анна Смирнова, глава AIPL AsstrA UK, подводит итоги года в области логистики.
Strong 2022 для AsstrA Узбекистан
Новости AsstrA
13.
12.22
Количество отправлений, осуществленных командой AsstrA в Узбекистане за первые 11 месяцев текущего года, увеличилось на 131% по сравнению с 2021 годом.
КАРЬЕРА В ASSTRA
В AsstrA мы создаем сильную команду единомышленников. У нас общая корпоративная культура, основанная на командном духе, инновациях, инициативности и постоянном развитии и совершенствовании.
- ВАКАНСИИ
AsstrA поощряет открытый диалог между всеми членами команды по всей компании. - ОБУЧЕНИЕ
AsstrA находит, развивает и удерживает молодые таланты.
Узнайте больше
Стабильные работы
Социальные преимущества
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Справедливая компенсация
Профессиональная атмосфера
Комфортная рабочая среда
Aspstra – Дополнительные услуги:
0303
Зарегистрированный импортер/экспортер, DDP
Планирование и реализация торговых сделок
Таможенные услуги
Приоритетное обслуживание с сертификатом AsstrA AEO
Страхование
Международное страхование грузов от всех рисков на льготных условиях оплаты
Складские услуги
Складская обработка, консолидация, создание запасов
Проектная логистика
Логистические проекты под ключ, независимо от их сложности
Консалтинг
Оптимизация логистических затрат и снижение рисков
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ
К перевозке принимаются грузы объемом от 1 поддона и/или тяжелее 500 кг.